본 위험공시 및 면책 조항은MILK CANDY INC(“Doex”) 의 서비스 약관과 함께 읽어야 합니다. 쉽게 말해, 우리는 귀하가 우리의 플랫폼에서 거래할 때 관련된 중요한 위험과 규정 준수 사항을 이해하기를 희망합니다.
1.목적
건전하고 준법적인 디지털 자산 거래 플랫폼을 유지하기 위해 우리는 일련의 자금세탁방지, 테러 자금 조달 금지 및 무역과 경제 제재 계획(“자금세탁방지/테러 자금 조달 금지/제재 계획” 또는 “계획”)을 수립하고 실시했습니다. 우리는 합법적이고 투명한 상업 활동을 추진하고 사용자, 감독 기관 및 디지털 자산 업계에서 훌륭한 평판을 유지하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
2.비즈니스 모델
우리는 글로벌 디지털 자산 거래 도구이며 거래 플랫폼이라고도 합니다. 거래자는 여기에서 매수자와 매도자의 신분으로 거래할 수 있으며 흔히 시장 거래인과 시장 수용자라고 합니다. 명확성을 위해 매수자와 매도자는 상호간에 거래를 진행하며 Doex는 실제 거래에 관여하지 않습니다. 사용자는 doex.com, 관련 응용 프로그램 인터페이스 또는 모바일 응용 프로그램 (사이트)에 로그인하여 MILK CANDY INC. (세이셸에서 등록 설립)에서 제공하는 서비스를 이용할 수 있습니다.
공시:거래에는 위험이 수반됩니다. 디지털 자산의 거래나 보유는 상당한 손실 위험이 수반됩니다. 따라서 귀하의 재무 상황에 따라 거래에 적합한지를 신중하게 고려해야 합니다.
3.규제환경
우리는 규제기관에서 디지털 자산을 가상 금융 자산(몰타), 전환 가능한 가상 통화(미국 FinCEN) 또는 가상 상품(홍콩)으로 정의하거나 분류하는 등을 포함하여 디지털 자산의 감독 및 규범에 대한 다양한 방식을 채택했음을 이해합니다. 우리는 거래 플랫폼으로서의 Doex가 플랫폼에서 제공하는 모든 디지털 자산은 혁신적인 대체 투자 유형에 해당하므로 디지털 자산을 돈 또는 화폐라고 부르지 말아야 한다고 판단합니다.
공시:디지털 자산은 돈 또는 법정통화가 아닙니다. 비트코인과 라이트코인과 같은 디지털 자산은 정부나 중앙 은행의 지원을 받지 않습니다. 시기에 따라 우리는 각 정부 기관이 취하는 규제 방식에 대해 견해가 있을 수 있지만, 우리는 항상 우리 사업장 관할 국가의 규정과 제도를 철저히 준수할 것입니다. 동시에 우리는 규제기관 및 동종업계 종사자와 정기적으로 디지털 자산 업무를 감독하는 최선의 방법을 논의합니다. 또한 Doex는 일부 클라이언트를 수락하지 않습니다. 우리는 시장에서의 좋은 평판을 유지하고 강력한 준법 시장을 확보하기 위해 다음 지역 고객의 서비스 이용을 제한합니다. 홍콩, 쿠바, 이란, 쿠바, 크림, 수단, 시리아, 말레이시아, 미국[모두 포함, 푸에르토리코, 미국령 사모아, 괌, 북마리아나 제도 및 미국령 버진 아일랜드 (세인트 크로이, 세인트 존, 세인트 토마스)], 방글라데시, 볼리비아, 에콰도르 및 키르기스스탄. 마지막 4 개 국가는 현재 디지털 자산과 관련된 활동을 금지하고 있습니다.
우리는 정부 당국과 협력하고 적용 규정을 준수합니다. 훌륭한 기업 시민으로서 우리는 집법기관의 정보 제공 요청을 받을 수 있으며 불법행위 추적과 저지를 위한 집법 조사를 법률이 허용하는 한 협조할 것입니다 이는 우리 플랫폼이 준법 고객에게만 적용됨을 의미합니다. 우리는 귀하를 위해 서비스를 제공할 수 있기를 희망하며, 동시에 귀하가 우리 플랫폼에서 준법적이고 합법적으로 행동할 수 있기를 바랍니다.
4.우리의 자금세탁방지/테러 자금 조달 금지 방안
위험 기반의 다층적 통제 시스템을 통해 우리는 자금 자금세탁방지 및 테러 자금 조달을 합리적으로 방지할 수 있도록 자금세탁방지 및 테러 자금 조달 금지 방안을 설계했습니다.
본 방안의 첫 번째 계층에는 개인 및 기업 사용자의 신원 확인을 포함한 엄격한 사용자 식별 절차가 포함됩니다. 신분 증명서 외에도 우리는 비자연 사용자로부터 기관의 수익 소유자/자연인에 대한 정보를 획득하며, 이는 자금세탁방지 금융대책기구 (FATF)의 요구사항과 같은 국제 표준에 부합합니다.
두 번째 계층에는 위험 기반 시스템 통제가 포함되며 추가적인 고객 실사가 수행되도록 보장합니다. 이를 실현하기 위해 우리는 홍콩 특별행정구 정부 관보, “미국 해외자산통제국(OFAC) 제재 명단”과 “유엔 안보리 제재 명단” 및 기타 제재 명단에서 발표된 기관/인원 명단에서 사용자(수익자 포함)를 선별합니다. 우리의 평판과 고객 보호를 위해 기타 명단을 참작하여 선별할 수도 있습니다.
세 번째 계층에는 의심스러운 활동에 대한 지속적인 모니터링이 포함됩니다. 우리가 의심스러운 거래로 의심하거나 의심할 사유가 있는 경우 현지 규제기관에 의심스러운 거래 활동 보고서를 제출합니다. 일반적으로 의심스러운 거래는 고객의 알려진 합법적인 업무 또는 개인의 일상적인 거래 활동과 일치하지 않습니다.
이상은 우리의 준법 계획의 주요 구성 내용입니다. 그러나 이러한 다층적 위험 통제 시스템의 가장 중요한 연결은 교육, 감독을 수행하고 우수한 준법 문화를 형성하는 자금세탁방지/위험 통제 담당자를 포함한 지도층과 직원입니다.
5.위험
디지털 자산 거래는 높은 위험성을 지닌 것으로 간주됩니다. 디지털 자산은 정부나 중앙 은행의 지원을 받지 않습니다. 디지털 자산의 거래 또는 보유는 매우 큰 위험을 수반할 수 있습니다. 귀하의 재무 상황에 따라 디지털 자산 거래 보유에 적합한지를 신중하게 고려해야 합니다.
6.연락처
고객 실사 통제에 대해 질문이 있거나 도움이 필요한 경우 언제든지 전화, 온라인 채팅 또는 이메일 support@doex.com 을 통해 우리의 24/7 고객 서비스 담당자에게 연락하십시오.
7.버전
본 “위험공시” 는 다양한 언어로 배포될 수 있습니다 차이점이 있을 경우 영어 버전을 기준으로 합니다.
Doex 팀
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